CASO 1
Requerimiento
Diseño del sistema de integración de datos bajo una estructura de registros financieros para la emisión del informe gerencial de la Asociación.
Trabajo realizado
Se analizaron las especificaciones de los datos requeridos, la estructura del catálogo de cuentas y registros financieros para determinar el origen de la información, los procesos de integración y su automatización. Se definieron acciones de mejora para simplificar y automatizar los procesos con datos de ejercicios anteriores, aplicando la nueva estructura del catálogo contable.
Resultados
Se diseñaron las modificaciones al catálogo de cuentas, la guía contabilizadora, la estructura para la emisión sistematizada del informe gerencial y los procedimientos requeridos.
CASO 2
Requerimiento
Evaluación de riesgos y establecimiento del plan de continuidad de operaciones de la Asociación.
Trabajo realizado
Determinación de riesgos, mediante la implantación de una metodología para evaluar el impacto y probabilidad de estos. Especificación de posibles causas en la interrupción de operaciones, acciones para mitigar esos riesgos y definición de controles requeridos para el aseguramiento de operaciones.
Resultados
Se identificaron y evaluaron los riesgos en cuanto a su impacto y probabilidad. Se diseñó el plan de aseguramiento y se definieron las acciones para mitigar los riesgos.
CASO 3
Requerimiento
Fortalecimiento del gobierno corporativo en relación con sus procesos y control interno.
Trabajo realizado
Evaluación de la estructura de la organización, análisis y mejora de los procedimientos y políticas administrativas y de gestión. Análisis de los controles y definición de los puestos y perfiles respecto de sus responsabilidades y funciones.
Resultados
Actualización de la estructura de la organización y presentación de un plan de desarrollo acorde con el crecimiento por etapas de la Asociación, donde se incluyen las nuevas responsabilidades derivadas del plan estratégico.
Fortalecimiento del gobierno corporativo con una estructura de organización sólida, y funciones y responsabilidades claras para cada dirección y puesto.
Elaboración de los manuales de organización, políticas y procedimientos, y de recursos humanos.
Implantación de los controles requeridos y reasignación de funciones por puesto. Detección de necesidades y plan de capacitación, así como ruta de sucesión del Secretario General.